为深刻进建贯彻党的二十大心灵

，全面贯彻习近平法治思想

，推动落实党中央关于加强反洗钱工作的决策部署

，日前

，国度监察委员会办公厅、最高人民检察院办公厅、公安部办公厅结合印发了《关于在解决贪污贿赂犯罪案件中加强反洗钱合作共同的定见》(下称《定见》)

，就监察机关、检察机关、公安机关在解决贪污贿赂犯罪中切实加强反洗钱合作共同工作提出明确要求

，以进一步加买办案力度

，全面推动进攻治理洗钱犯罪

，更好地守护国度安全、社会安全和人民人民亲身利益
。

　　《定见》凸起强调要加强合作共同机造建设

，成立多部门参加、职责清澈、共同有力、运行高效的进攻治理贪污贿赂犯罪领域洗钱犯罪合作机造

，形成工作合力

，明确理解决有关案件的总体要求、职责分工、工作机造、组织辅导等问题
。

　　《定见》要求

，各级监察机关、检察机关、公安机关自觉把贪污贿赂犯罪中反洗钱工作置于守护国度安全大局中两全把握

，以新安全格局保险新发展格局
。既要有效调查上游贪污贿赂犯罪

，釉祺沉洗钱犯罪解决

，贯彻贪污贿赂犯罪与洗钱罪“一案双查”机造

，同步审查贪污贿赂犯罪的犯罪所得及收益的去向和转移过程
。

　　《定见》进一步明确了三机关职责
。监察机关在调查贪污贿赂犯罪案件中

，结合追赃挽损工作

，查明涉案财物的权属、起源、去向、收益以及与违法犯罪事实的关系等情况
。发现涉案人员涉嫌“自洗钱”犯罪的

，该当实时网络固定“自洗钱”犯罪有关证据

，并将“自洗钱”犯罪线索及有关证据资料移送公安机关解决;“自洗钱”犯罪事实已经查明且确有必要时

，也能够将“自洗钱”犯罪事实列入告状定见书相应职务犯罪事实中叙明

，移送检察机关审查告状;发现涉案人员涉嫌“他洗钱”的

，该当实时将洗钱犯罪线索移送有管辖权的公安机关
。公安机关依法进攻各类洗钱和地下银号犯罪

，粉碎源头性犯罪组织和职业化犯罪团伙

，阻断犯法资金流转通路

，切实追缴犯罪所得及其收益
。如发现可疑线索该当追踪有关资金起源和去向

，实时网络固定证据

，查明洗钱犯罪有关事实

，移送检察机关审查告状
。案中发现公职人员违纪违法或者涉嫌有关职务犯罪线索

，实时移送监察机关

，其中涉及司法工作人员利用权柄执行的刑讯逼供、徇私枉法等加害公民权势、侵害司法公正犯罪的

，能够同时传递检察机关
。检察机关切实推广司法监督职责

，加强对洗钱刑事案件立案、窥伺和审判活动的监督
。在提前染指、审查告状贪污贿赂案件中

，该当同步审查是否存在洗钱犯罪线索
。经审查发现洗钱犯罪线索的

，建议监察机关两全措置

，或者将洗钱犯罪线索移送公安机关并传递监察机关
。对监察机关移送告状的贪污贿赂犯罪案件

，发现遗漏认定洗钱犯罪

，但事实明显

，证据的确、充分

，切合告状前提的

，经征求监察机关、有管辖权的同级公安机关定见后

，没有分歧定见的

，能够与贪污贿赂犯罪一并提起公诉
。

　　《定见》提出要成立健全案件会商、信息共享机造
。监察机关、检察机关、公安机关能够就沉大、疑难、复杂案件中的问题进行会商

，依法精准进攻洗钱犯罪
。加强信息化、智能化建设

，使用大数据等技术逐步推动跨部门大数据协同办案

，实现案件的网上解决、流转
。加强洗钱工作沉要数据和情况的分析研判

，成立健全业务信息、简报、传递、沉大案件、工作行动等共享互换机造
。推动成立涉洗钱犯罪案件银行账户买卖、第三方支付、数字人民币买卖急剧查问通路

，服务支持基层法律办案
。

　　《定见》提出要强化协同作战机造
。监察机关、公安机关在查办案件中发现洗钱犯罪的

，检察机关能够依照有关划定提前染指、强化合作共划一方式

，就证据网络、事实认定、案件定性、司法合用等提出定见
。对社会关注的沉大、疑难、复杂、敏感案件

，上级监察机关、公安机关、检察机关能够结合挂牌督办
。承办案件的监察机关、公安机关、检察机关该当严格依照督办要求

，做好案件解决工作

，在案件解决关键节点和获得沉猛进展时应实时汇报
。

　　《定见》提出要深入源头治理
。对峙标本兼治

，系统治理

，做好办案“后半篇文章”
。在解决洗钱犯罪及有关上游贪污贿赂犯罪案件过程中

，发现金融机构、非银行支付机构等反洗钱使命机构存在治理缝隙微风险隐患的

，应实时向中国人民银行及其分支机构、金融监督治理部门、证券期货监督治理部门、表汇治理部门等负有监管职责的部门传递情况

，从组织辅导、造度机造、步骤行动等方面提出整改建议

，实现解决一案、警示一片、治理一域的综合成效
。

起源：中国纪检监察报